Політика AML

Політика Bit-Market - по боротьбі з відмиванням грошей і знай свого клієнта (далі - «AML / KYC») призначена для запобігання і зниження можливих ризиків бути залученою в будь-який вид незаконної діяльності.


Як міжнародні, так і місцеві регулятивні норми вимагають, щоб Bit-Market впровадила ефективні внутрішні процедури і механізми для запобігання відмиванню грошей, фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та людьми, розповсюдження зброї масового знищення, корупції і хабарництва, і вжиття заходів у разі будь-яку підозрілу форми активності своїх користувачів.


AML означає «протидія легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом». KYC означає «ідентифікація клієнта».

Ми прагнемо захистити наших користувачів від шахрайських дій у сфері крипто-активів. Цілком можливо, що певні кріптоактіви використовуються для шахрайства або будь-який інший злочинної діяльності, визначеної законом. Щоб запобігти цьому, необхідно вжити заходів для забезпечення перевірки клієнта та безпеки фінансових транзакцій. Однією з кращих заходів є процедура AML / KYC, яка дозволяє нам підтвердити, що ви є законослухняним фізичною або юридичною особою.


Bit-Market має систему оцінки ризиків, яка може виявити підозрілу активність. Якщо транзакція позначена системою, вона припиняється, і Користувачеві пропонується пройти перевірку AML & KYС. З міркувань безпеки ми не можемо розкрити конкретні критерії нашої системи, проте вона виявилася дуже ефективною проти відмивання грошей, шахраїв і т. Д.


Bit-Market залишає за собою право застосовувати процедуру AML / KYC до певних користувачам, адресами і конкретним транзакціях з кріптоактівамі. Застосування процедури AML / KYC засноване на внутрішній політиці Bit-Market і направлено на запобігання та зниження можливих ризиків залучення Bit-Market в процеси відмивання грошей, а також в будь-яку іншу незаконну діяльність.


Інформуємо вас, що служба Bit-Market залишає за собою право призначати стороннього постачальника послуг для виконання процедури AML / KYC від імені Bit-Market. При обробці вашої інформації такий постачальник послуг повністю дотримується нашу Політику конфіденційності щодо вашої особистої інформації.


Bit-Market може направити інформацію, зібрану в ході процедури AML / KYC, в компетентні органи по законному запитом.


Bit-Market не вступатиме в ділові відносини з фізичною або юридичною особою, підозрюваним або безпосередньо пов'язаним з відмиванням грошей, або кошти якого були джерелом незаконної діяльності.


Процедура AML / KYC може застосовуватися щодо тих виплат кріптоактівов, які визначаються нашою автоматичною системою запобігання ризикам, які є підозрілими. В цьому випадку Bit-Market зв'яжеться з Користувачем по електронній пошті, зареєстрованої в облікового запису.


Процедура AML / KYC включає в себе підтвердження особи Користувача за допомогою: Високоякісною фотографії їх посвідчення особи дійсним в своїй країні; Будь-який інший застосовної документації.


У відповідь на запит Bit-Market про надання документації користувача, Bit-Market вживає всіх можливих заходів, щоб розпізнати помилкову документацію, і залишає за собою право розслідування певних користувачів або транзакцій, які були виявлені як ризиковані або підозрілі.


Після успішного завершення процедури AML / KYC транзакція буде здійснена.


У разі, якщо Користувач відмовляється пройти процедуру AML / KYC, транзакція буде відхилена, а кріптоактіви буде повернуто туди, звідки вони виходили, за вирахуванням будь-яких застосовних зборів. Після цього Bit-Market заблокує обліковий запис користувача і внесе в чорний список адрес гаманця (виключення можуть застосовуватися до адресою довіреної служби). Цей обліковий запис користувача більше не матиме право використовувати Bit-Market.


Bit-Market продовжує працювати над швидкими і прозорими оновленнями процедур, які можуть бути надані нашим Користувачам по електронній пошті і іншими способами, а також на нашому веб-сайті


Якщо у вас є які-небудь питання про процедуру AML / KYC, будь ласка, зв'яжіться з нами через info@bit-market.pro 

Швидко

Максимальна швидкість за один клік
Безпечно

Ваші дані конфіденційні і захищені
Відсутні комісії

Відсутність комісій для роботи з криптовалюта
Підтримка 24/7

Миттєва підтримка в будь-якій точці світу
Швидко

Максимальна швидкість за один клік

Платформа була запущена з метою зробити покупку і продаж криптовалюти якомога простішим для всіх відвідувачів сайту, які хочуть швидко купити або швидко продати. У нас можна побачити великий вибір криптовалют, тільки найавторитетніших і тих, які котируються на світових криптобіржах. Представлені такі монети: Bitcoin, Litecoin, Ripple і багато інших.

Просто виберіть криптовалютю, яку хочете купити, введіть свою адресу електронної пошти і криптогаманець коректний для покупки або продажу. Після того, як ваше замовлення буде оплачено або переказ криптовалюти виконаний, ви отримаєте криптовалюту на свій гаманець або грошовий переказ на свою карту, як правило протягом 15 хвилин.

Bit-Market - особливу увагу приділяє безпеці. Ніщо не є більш важливим для нас, ніж безпека наших клієнтів, під час використання нашого сервісу. Використовуючи нашу систему захисту ми зберігаємо всю інформацію про клієнтів в захищеній базі даних, використовуючи SSL. Для отримання більш вигідних курсів по купівлі або продажу криптовалюта, відправляйте нам запит і ми в індивідуальному порядку розглянемо Ваше звернення і запропонуємо найкращий курс, що є на ринку на цей момент.